| 日期 | 重要決議事項(xiàng) |
| 2022-03-11 | 1.通過110年度內(nèi)部控制聲明書。 2.決議通過110年度員工酬勞分配情形，並提報(bào)股東常會(huì)。 3.決議通過110年度財(cái)務(wù)報(bào)告表冊(cè)，並提報(bào)股東常會(huì)。 4.通過提報(bào)股東常會(huì)之110年度盈餘分派案。 5.通過訂定現(xiàn)金股利分派基準(zhǔn)日。 6.通過本公司向金融機(jī)構(gòu)融資案。 7.通過本公司對(duì)外背書保證案。 8.通過本公司及子公司資金貸與他人案。 9.決議修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序」，並提報(bào)股東常會(huì)。 10.通過會(huì)計(jì)師獨(dú)立性評(píng)估，委託正風(fēng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所之會(huì)計(jì)師擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)報(bào)告表冊(cè)查核簽證之會(huì)計(jì)師，並擔(dān)任營(yíng)所稅查簽證代理申報(bào)及會(huì)計(jì)事項(xiàng)之顧問工作。 11.決議於111/6/9召開本公司111年股東常會(huì)。 12.通過111年股東常會(huì)議程。 13.通過110年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書。 14.通過111年股東常會(huì)受理股東提案之日期。 15.通過薪資報(bào)酬委員會(huì)建議案。 |
| 2022-05-12 | 1.通過本公司溫室氣體盤查及查證案。 2.通過111年第一季財(cái)務(wù)報(bào)告表冊(cè)。 3.通過本公司向金融機(jī)構(gòu)融資案。 4.通過本公司對(duì)外背書保證案。 5.通過本公司董事長(zhǎng)選舉案。 6.通過薪資報(bào)酬委員會(huì)建議案。 |
| 2022-08-04 | 1.通過111年第二季財(cái)務(wù)報(bào)告表冊(cè)。 2.通過本公司向金融機(jī)構(gòu)融資案。 3.通過本公司對(duì)外背書保證案。 4.通過本公司及子公司資金貸與他人案。 5.通過為董事及經(jīng)理人購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)案。 6.通過薪資報(bào)酬委員會(huì)建議案。 |
| 2022-11-10 | 1.通過本公司112年度稽核計(jì)劃案。 2.通過111年第三季財(cái)務(wù)報(bào)告表冊(cè)。 3.通過本公司向金融機(jī)構(gòu)融資案。 4.通過本公司對(duì)外背書保證案。 5.通過本公司及子公司資金貸與他人案。 6.本公司會(huì)計(jì)主管派任案。 7.訂定本公司內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序案。 8.通過薪資報(bào)酬委員會(huì)建議案。 |