董事成員簡(jiǎn)介：
| 職稱(chēng) | 姓名 | 主要經(jīng)（學(xué)）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務(wù) |
| 董事長(zhǎng) | 江培琨 |
淡江大學(xué)化工系 華通電腦股份有限公司副總裁 |
華通電腦股份有限公司執(zhí)行長(zhǎng) 華通電腦股份有限公司總裁 Huaton Holdings Limited董事 Pelican Cove Investment Ltd.董事 華通電腦(惠州)有限公司董事長(zhǎng) 華通電腦(重慶)有限公司董事長(zhǎng) 華通精密線路板(惠州)股份有限公司董事 香港華通投資貿(mào)易有限公司董事 華通(泰國(guó))有限公司董事 |
| 董事 | 彭楷賢 |
文化大學(xué)企管學(xué)系 明譽(yù)企業(yè)股份有限公司董事 |
無(wú) |
| 董事 |
長(zhǎng)治投資(股)公司 代表人：吳健 |
東海大學(xué)化工系 華通電腦股份有限公司董事長(zhǎng) |
長(zhǎng)治投資股份有限公司董事長(zhǎng) |
| 董事 |
長(zhǎng)治投資(股)公司 代表人：呂學(xué)順 |
淡江大學(xué)化工系 華通電腦股份有限公司副總裁 |
華通電腦股份有限公司執(zhí)行副總裁 Huaton Holdings Limited董事 Pelican Cove Investment Ltd.董事 華通電腦(惠州)有限公司董事 華通精密線路板(惠州)股份有限公司董事 |
| 董事 |
正柏投資(股)公司 代表人：吳柏毅 |
紐約州立大學(xué)電機(jī)碩士 華通電腦股份有限公司產(chǎn)品總經(jīng)理 |
華通電腦股份有限公司執(zhí)行副總裁 Huaton Holdings Limited董事 Pelican Cove Investment Ltd.董事 華通電腦(惠州)有限公司董事 華通精密線路板(惠州)股份有限公司董事長(zhǎng) 華通電腦(蘇州)有限公司董事長(zhǎng) 華通(泰國(guó))有限公司董事 長(zhǎng)治投資股份有限公司董事 正柏投資股份有限公司董事長(zhǎng) |
| 董事 |
薛頓資(股)公司 代表人：吳彭弘 |
國(guó)立交通大學(xué)物理碩士 華通電腦股份有限公司廠長(zhǎng) |
華通電腦股份有限公司副總裁 Huaton Holdings Limited董事 Pelican Cove Investment Ltd.董事 華通電腦(惠州)有限公司董事 華通精密線路板(惠州)股份有限公司董事 華年投資股份有限公司董事長(zhǎng) 華通電腦(重慶)有限公司監(jiān)事 長(zhǎng)治投資股份有限公司監(jiān)察人 薛頓投資股份有限公司董事長(zhǎng) |
| 獨(dú)立董事 | 邱慈觀 |
賓夕法尼亞大學(xué)金融學(xué)博士 國(guó)立中央大學(xué)財(cái)務(wù)金融學(xué)系副教授 |
上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院教授 方正富邦基金管理有限公司獨(dú)立董事 華通電腦股份有限公司審計(jì)委員會(huì)委員 華通電腦股份有限公司薪資報(bào)酬委員會(huì)委員 |
| 獨(dú)立董事 | 劉騰凌 |
臺(tái)北科技大學(xué)(原臺(tái)北工專(zhuān)) 華通電腦股份有限公司副董事長(zhǎng) |
華通電腦股份有限公司審計(jì)委員會(huì)委員 華通電腦股份有限公司薪資報(bào)酬委員會(huì)委員 |
| 獨(dú)立董事 | 黃鋆澄 |
國(guó)立中央大學(xué)管理學(xué)碩士 華通電腦股份有限公司財(cái)務(wù)處副總經(jīng)理 |
隆門(mén)股份有限公司監(jiān)察人 華通電腦股份有限公司審計(jì)委員會(huì)委員 華通電腦股份有限公司薪資報(bào)酬委員會(huì)委員 |
董事會(huì)運(yùn)作情形：
最近年度董事會(huì)開(kāi)會(huì) 6 次，董事監(jiān)察人出列席情形如下：
| 職稱(chēng) | 姓名 | 實(shí)際出(列)席次數(shù) | 委託出席次數(shù) | 實(shí)際出(列)席率(%) | 備註 |
| 董事長(zhǎng) | 江培琨 | 6 | 0 | 100% | 112/6/15連任 |
| 董 事 | 彭楷賢 | 4 | 2 | 67% | 112/6/15連任 |
| 董 事 |
長(zhǎng)治投資(股) 公司代表人： 吳 健 |
3 | 0 | 100% | 112/6/15新任 |
| 董 事 |
長(zhǎng)治投資(股) 公司代表人： 呂學(xué)順 |
3 | 0 | 100% | 112/6/15新任 |
| 董 事 |
正柏投資(股) 公司代表人： 吳柏毅 |
3 | 0 | 100% | 112/6/15新任 |
| 董 事 |
薛頓投資(股) 公司代表人： 吳彭弘 |
3 | 0 | 100% | 112/6/15新任 |
| 董 事 | 吳 健 | 2 | 1 | 67% | 112/6/15解任 |
| 董 事 | 吳柏毅 | 3 | 0 | 100% | 112/6/15解任 |
| 董 事 | 吳彭弘 | 3 | 0 | 100% | 112/6/15解任 |
| 董 事 |
長(zhǎng)治投資(股) 公司代表人： 陳嘉懃 |
3 | 0 | 100% | 112/6/15解任 |
| 獨(dú)立董事 | 黃同圳 | 3 | 0 | 100% | 112/6/15解任 |
| 獨(dú)立董事 | 邱慈觀 | 5 | 1 | 83% | 112/6/15連任 |
| 獨(dú)立董事 | 劉騰凌 | 6 | 0 | 100% | 112/6/15連任 |
| 獨(dú)立董事 | 黃鋆澄 | 3 | 0 | 100% | 112/6/15新任 |
董事進(jìn)修情形：
112年度董事進(jìn)修情形：
| 職稱(chēng) | 姓名 | 日期 | 主辦單位 | 課程名稱(chēng) | 進(jìn)修時(shí)數(shù) |
| 董事長(zhǎng) | 江培琨 | 2023/10/20 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度防範(fàn)內(nèi)線交易宣導(dǎo)會(huì) | 3.0 |
| 2023/11/22 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度內(nèi)部人股權(quán)交易法律遵循宣導(dǎo)說(shuō)明會(huì) | 3.0 | ||
| 董事 | 彭堦賢 | 2023/10/13 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度防範(fàn)內(nèi)線交易宣導(dǎo)會(huì) | 3.0 |
| 2023/11/15 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度內(nèi)部人股權(quán)交易法律遵循宣導(dǎo)說(shuō)明會(huì) | 3.0 | ||
| 董事 | 吳 健 | 2023/10/20 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度防範(fàn)內(nèi)線交易宣導(dǎo)會(huì) | 3.0 |
| 2023/11/22 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度內(nèi)部人股權(quán)交易法律遵循宣導(dǎo)說(shuō)明會(huì) | 3.0 | ||
| 董事 | 呂學(xué)順 | 2023/11/15 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度內(nèi)部人股權(quán)交易法律遵循宣導(dǎo)說(shuō)明會(huì) | 3.0 |
| 董事 | 吳柏毅 | 2023/06/09 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度防範(fàn)內(nèi)線交易宣導(dǎo)會(huì) | 3.0 |
| 2023/10/13 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度防範(fàn)內(nèi)線交易宣導(dǎo)會(huì) | 3.0 | ||
| 2023/11/29 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度內(nèi)部人股權(quán)交易法律遵循宣導(dǎo)說(shuō)明會(huì) | 3.0 | ||
| 董事 | 吳彭弘 | 2023/06/02 | 中華民國(guó)工商協(xié)進(jìn)會(huì) | 2023臺(tái)新淨(jìng)零電力高峰會(huì)論壇 | 3.0 |
| 2023/06/09 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度防範(fàn)內(nèi)線交易宣導(dǎo)會(huì) | 3.0 | ||
| 2023/10/20 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度防範(fàn)內(nèi)線交易宣導(dǎo)會(huì) | 3.0 | ||
| 2023/11/15 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度內(nèi)部人股權(quán)交易法律遵循宣導(dǎo)說(shuō)明會(huì) | 3.0 | ||
|
獨(dú)立 董事 |
邱慈觀 | 2023/10/20 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度防範(fàn)內(nèi)線交易宣導(dǎo)會(huì) | 3.0 |
| 2023/11/15 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度內(nèi)部人股權(quán)交易法律遵循宣導(dǎo)說(shuō)明會(huì) | 3.0 | ||
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獨(dú)立 董事 |
劉騰凌 | 2023/10/20 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度防範(fàn)內(nèi)線交易宣導(dǎo)會(huì) | 3.0 |
| 2023/11/22 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度內(nèi)部人股權(quán)交易法律遵循宣導(dǎo)說(shuō)明會(huì) | 3.0 | ||
|
獨(dú)立 董事 |
黃鋆澄 | 2023/10/20 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度防範(fàn)內(nèi)線交易宣導(dǎo)會(huì) | 3.0 |
| 2023/11/22 | 財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券暨期貨市場(chǎng)發(fā)展基金會(huì) | 112年度內(nèi)部人股權(quán)交易法律遵循宣導(dǎo)說(shuō)明會(huì) | 3.0 |
防範(fàn)內(nèi)線交易教育宣導(dǎo)
本公司定期每季一次對(duì)董事、經(jīng)理人等進(jìn)行相關(guān)股權(quán)內(nèi)線交易、短線交易及相關(guān)法令之教育宣導(dǎo)，並適時(shí)提供專(zhuān)人諮詢(xún)相關(guān)問(wèn)題。本年度已於112/1/16、112/4/14、112/7/14及112/10/25對(duì)現(xiàn)任董事。經(jīng)理人等進(jìn)行相關(guān)宣導(dǎo)，內(nèi)容包括內(nèi)部重大資訊範(fàn)圍、保密作業(yè)、公開(kāi)作業(yè)與違規(guī)處理，並將相關(guān)法規(guī)摘要寄送董事、經(jīng)理人等參考。