| 日期 | 重要決議事項 |
| 2020-03-12 | 1.通過108年度內(nèi)部控制聲明書。 2.決議通過108年度員工酬勞分配情形，並提報股東常會。 3.決議通過108年度財務(wù)報告表冊，並提報股東常會。 4.通過提報股東常會之108年度盈餘分派案。 5.通過本公司向金融機構(gòu)融資案。 6.通過本公司對外背書保證案。 7.通過委託正風(fēng)聯(lián)合會計師事務(wù)所之會計師擔(dān)任本公司財務(wù)報告表冊查核簽證之會計師，並擔(dān)任營所稅查簽證代理申報及會計事項之顧問工作。 8.通過本公司審計委員會組織規(guī)程修訂。 9.通過本公司董事會議事規(guī)則修訂。 10.決議於108/6/18召開本公司108年股東常會。 11.通過108年股東常會議程。 12.通過108年度營業(yè)報告書。 13.通過109年股東常會受理股東提案、董事(含獨立董事)候選人提名之日期。 14.通過本公司董事(含獨立董事)任期屆滿及提名董事(含獨立董事)候選人案。 15.通過解除新任董事競業(yè)行為之限制案：吳健擔(dān)任長治投資股份有限公司之董事長、吳柏毅擔(dān)任長治投資股份有限公司之董事、正柏投資股份有限公司之董事長、吳彭弘擔(dān)任長治投資股份有限公司之監(jiān)察人、薛頓投資股份有限公司之董事長、獨立董事邱慈觀擔(dān)任方正富邦基金管理有限公司獨立董事，並提報股東常會。 16.通過本公司執(zhí)行長委任案。 17.通過薪資報酬委員會建議案。 |
| 2020-05-07 | 1.通過109年第一季財務(wù)報告表冊。 2.通過訂定現(xiàn)金股利分派基準(zhǔn)日。 3.通過本公司向金融機構(gòu)融資案。 4.通過本公司對外背書保證案。 5.通過訂定本公司誠信經(jīng)營守則案。 6.通過本公司公司治理實務(wù)守則修訂案 7.通過本公司企業(yè)社會責(zé)任實務(wù)守則修訂案 8.通過本公司薪資報酬委員會組織規(guī)程修訂案 9.通過薪資報酬委員會建議案。 |
| 2020-06-18 | 1.推舉董事長案 2.通過本公司薪資報酬委員會委員委任案。 |
| 2020-08-06 | 1.通過本公司內(nèi)部控制制度修訂案 2.通過109年第二季財務(wù)報告表冊。 3.通過本公司向金融機構(gòu)融資案。 4.通過本公司對外背書保證案。 5.通過為董事及經(jīng)理人購買責(zé)任險案。 6.通過本公司董事會議事規(guī)則修訂案 7.通過本公司審計委員會組織規(guī)程修訂案。 8.通過本公司薪資報酬委員會組織規(guī)程修訂案。 9.通過薪資報酬委員會建議案。 |
| 2020-11-05 | 1.通過本公司110年度稽核計劃案。 2.通過109年第三季財務(wù)報告表冊案。 3.通過本公司向金融機構(gòu)融資案。 4.通過本公司對外背書保證案。 5.通過本公司稽核主管之派任案。 6.通過訂定本公司董事會績效評估辦法。 7.通過薪資報酬委員會建議案。 |