| 日期 | 重要決議事項 |
| 2023-03-09 | 1.通過111年度內(nèi)部控制聲明書。 2.決議通過111年度員工酬勞分配情形，並提報股東常會。 3.決議通過111年度財務報告表冊，並提報股東常會。 4.通過提報股東常會之111年度盈餘分派案。 5.通過訂定現(xiàn)金股利分派基準日。 6.通過本公司向金融機構(gòu)融資案。 7.通過本公司對外背書保證案。 8.通過委託正風聯(lián)合會計師事務所之會計師擔任本公司財務報告表冊查核簽證之會計師，並擔任營所稅查簽證代理申報及會計事項之顧問工作。 9.決議本公司章程修訂案。 10.決議修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」案。 11.決議於112/6/15召開本公司112年股東常會。 12.通過112年股東常會議程。 13.通過111年度營業(yè)報告書。 14.通過112年股東常會受理股東提案、董事(含獨立董事)候選人提名之日期。 15.通過本公司董事(含獨立董事)任期屆滿及提名董事(含獨立董事)候選人案。 16.通過解除新任董事競業(yè)行為之限制案：吳健擔任長治投資股份有限公司之董事長、吳柏毅擔任長治投資股份有限公司之董事、正柏投資股份有限公司之董事長、吳彭弘擔任長治投資股份有限公司之監(jiān)察人、薛頓投資股份有限公司之董事長、獨立董事邱慈觀擔任方正富邦基金管理有限公司之獨立董事、獨立董事黃鋆澄擔任隆門股份有限公司之監(jiān)察人，並提報股東常會。 17.通過設立轉(zhuǎn)投資公司。 18.通過薪資報酬委員會建議案。 |
| 2023-03-31 | 1.通過泰國廠購地意向案。 2.通過修正112年股東常會議程。 3.通過修正解除新任董事及其代表人競業(yè)行為之限制案。 |
| 2023-05-11 | 1.通過112年第一季財務報告表冊。 2.通過本公司向金融機構(gòu)融資案。 3.通過本公司對外背書保證案。 4.通過薪資報酬委員會建議案。 |
| 2023-06-15 | 1.推舉董事長案 2.本公司薪資報酬委員會委員委任案 |
| 2023-08-10 | 1.通過112年第二季財務報告表冊。 2.通過本公司向金融機構(gòu)融資案。 3.通過本公司及子公司資金貸與他人案。 4.通過為董事及經(jīng)理人購買責任險案。 5.通過薪資報酬委員會建議案。 |
| 2023-11-09 | 1.通過本公司113年度稽核計劃案。 2.通過112年第三季財務報告表冊案。 3.通過本公司向金融機構(gòu)融資案。 4.通過本公司對外背書保證案。 5.通過本公司及子公司資金貸與他人案。 6.通過本公司轉(zhuǎn)投資公司增資案。 7.通過薪資報酬委員會建議案。 |